Актуальная информация

О проверке контрагентов в Украине

Справочная информация[1] правового характера о действиях при взыскании с украинских контрагентов задолженности, а также об источниках информации, полезных при проведении проверки благонадежности украинских контрагентов.

  1. Порядок взыскания задолженности в соответствии сзаконодательством Украины.

Порядок взыскания задолженности предусмотрен Законом Украины «Об исполнительном производстве» и Инструкцией по организации принудительного исполнения решений, утвержденной приказом Министерства юстиции Украины от 2 апреля 2012 г. № 512/5.

Алгоритм действий исполнителя, следующий:

  1. Открытие исполнительного производства.

При открытии производства исполнитель обязан запросить у Должника Декларацию о доходах и имуществе Должника, информацию о счетах в банках, наличие денежных средств, имущества (движимого, недвижимого), денежных средств, которые потенциально Должник может получить и от кого-то.

  1. Действия по розыску активов:

отправить запросы в государственные органы Украины о месте нахождения Должника, наличии имущества;

получить информацию о Должнике и принадлежащего ему имуществу из государственных реестров;

запросить информацию в Государственной фискальной службе об открытых банковских счетах, наличии денежных средств, имущества (движимого, недвижимого);

установить действительное место нахождения Должника;

проводить обследование помещений Должника;

арестовывать имущество (например, офисную технику, мебель).

  1. Препятствование выведению активов:

наложить арест на денежные средства на счетах в банках;

наложить арест на все имущество (движимое/недвижимое) Должника;

при необходимости – наложить арест на корпоративные права Должника.

  1. Взыскание средств:

направить в банки требование об автоматическом перечислении денежных средств со счета Должника на счет исполнительной службы;

если средств на счетах недостаточно или их нет, проводить продажу арестованного имущества Должника.

Продажа осуществляется на публичных торгах, в том числе через Систему электронных торгов арестованным имуществом (СЭТАИ, https://setam.net.ua/).

  1. Действия в случае неисполнения решения суда:

подавать ходатайство в суд о постановлении запрете выезда заграницу руководителю Должника или собственникам предприятия до полного исполнения решения;

обращаться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении, поскольку неисполнение решения суда является уголовно-наказуемым деянием (ст. 382 УК Украины).

 

  1. Возможные действия взыскателя по взысканию средств с украинской организации

Возможные действия в исполнительном производстве:

  1. Контролировать ход исполнительного производства.

На данный момент контролировать производство (действия, решения исполнителя), можно через Автоматизированную систему исполнительного производства (https://asvpweb.minjust.gov.ua/#/search-debtors).

Доступ к этой системе (логин и пароль) указаны в Постановлении об открытии исполнительного производства.

  1. Обмениваться информацией с исполнителем.

У исполнителей не всегда есть актуальная информация о Должнике

В связи с этим, рекомендуется уведомлять исполнителя о всех известных действиях в отношении Должника – счетах, имуществе, руководителях, адресах.

  1. Инициировать проведение действий исполнителем.

Направлять ходатайства о проведении действий по исполнению решения (проверка наличия денег на счетах в банках, открытия новых счетов, проверка приобретения имущества).

Инициировать подачу исполнителем ходатайства о запрете выезда заграницу Руководителя/Собственника Должника.

  1. Привлекать к ответственности исполнителя.

Подавать жалобы на бездействие исполнителя – Директору Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины, Министру юстиции Украины.

Подавать жалобы на бездействие/решения исполнителя в суд и просить обязать исполнителя провести необходимые действия по исполнению решения суда.

Кроме вышеуказанного, при наличии признаков совершения преступления в действиях Должника, Взыскатель может самостоятельно обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. В зависимости от ситуации, такие действия могут быть квалифицированы, в частности, как:  

невыполнение решения суда (ст. 382 УК Украины);

мошенничество (ст. 190 УК Украины).

  1. Открытые реестры, размещенные в сети Интернет, которые можно использовать для анализа информации при проверке добросовестности украинских контрагентах

В настоящее время возможно самостоятельно анализировать информацию об украинских организациях через открытые реестры:

информация о банкротстве компаний –

https://kap.minjust.gov.ua/services?product_id=3&is_registry=1&keywords=&usertype=all;

наличие судебных споров (неисполнение обязательств, взыскание задолженности, штрафных санкций) с участием контрагента через Единый государственный реестр судебных решений – http://reyestr.court.gov.ua/;

наличие задолженности у контрагента через Единый реестр должников - https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors;

наличие имущества через Государственный реестр прав на недвижимое имущество –

https://kap.minjust.gov.ua/services?product_id=1&is_registry=1&keywords=&usertype=all;

наличие движимого имущества через Единый государственный реестр МВД https://igov.org.ua/service/1397/general.

[1] Информация носит общий справочный характер и не является сформированной правовой позицией. Конкретный алгоритм действий необходимо прорабатывать индивидуально в зависимости от особенностей сложившейся ситуации.